Лектори

Д-р Николай Алдимиров

Д-р Николай Алдимиров

Председател на УС на Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП) и председател на УС на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП)

Д-р Алдимиров е икономист, един от водещите експерти в областта на превенцията на изпирането на пари и извършването на измами, с повече от 15 години опит в тази дейност. Автор е на книги, статии, доклади и публикации свързани със същата проблематика. Преподавал е във Финансово-счетоводния факултет на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в София. Д-р Алдимиров е бил модератор към Съвета на Европа на фокус групите свързани с Националната оценка на риска от изпиране на пари в Република България. Активно е участвал в обучението на търговските банки по проблемите на изпирането на пари, извършването на измами и финансовия мониторинг. Бил е лектор на различни международни и вътрешни форуми и конференции. Д-р Николай Алдимиров е бил заместник – директор на Агенция „Митници”, като преди да заеме тази позиция е изпълнявал длъжността директор на Дирекция „Финансово разузнаване“ към Държавна агенция „Национална сигурност“. Заемал е и мениджърска позиция в сферата на управление на риска от измами в банковия сектор в една от големите международни банки.

Доц. д-р Емил Асенов

Доц. д-р Емил Асенов

Член на УС на Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП) и ръководител на Направление „Сертифициране и обучение“

В Университета за национално и световно стопанство (УНСС), катедра „Финансов контрол“ води учебни курсове по дисциплините „Теория на финансовия контрол“, “Контрол във финансовия сектор“, “Банков контрол“, “Контрол в капиталовите пазари“. Бил е стипендиант на НАТО по проблемите на гражданския контрол върху държавното управление. Член е на Международната асоциация на професионалните риск-мениджъри, както и одитор на системи за управление на качеството. Автор е на учебници, монографии, статии и доклади в областта на финансовия и банков контрол, контрола и управлението на рисковете, устойчивото развитие и корпоративната отчетност.

Иван Кавръков

Иван Кавръков

Юрист, управител и член на УС на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействието на изпирането на пари (БАРСПИП)

Иван Кавръков придобива опита си в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари, чрез работата си близо, пет години, като експерт в звеното за контрол над задължените лица в Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавната агенция „Национална сигурност“, където се занимава с упражняване на контрол по прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и правилника за прилагането му, и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ) от страна на задължените по ЗМИП лица. В рамките на заеманата длъжност извършва над 100 проверки на място на различни групи задължени лица по ЗМИП, съставя и връчва редица констативни протоколи, актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления. В резултат на извършените проверки, участва в съдебни производства, извършва над 1 000 проверки по документи на поднадзорните лица, изготвя значителен брой указания за отстраняване на установените несъответствия на проверените документи с нормативните изисквания, както и извършва контрол за законосъобразност и обоснованост върху съставяните от други служители в звеното документи. Наред с това, дава множество писмени становища по приложението на ЗМИП и ППЗМИП, както и отговори на запитвания от задължени лица, отнасящи се до практическото приложение на закона и правилника за прилагането му. По време на работата си в Дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС участва като основен лектор в над 30 обучения на задължени по ЗМИП лица от почти всички категории по отношение на практическото приложение на ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ, както и по отношение на международната правна рамка и международните стандарти на FATF в сферата на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Участва с презентации в международни семинари, организирани по международни проекти. Взема участие в семинара, организиран от Европейската Комисия, по изготвяне на Наднационална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм на ниво Европейски съюз. Обучен и сертифициран оценител на Комитета MONEYVAL към Съвета на Европа за оценка на държавите членки на Комитета по прилагането на международните стандарти на FATF за превенция и противодействие на изпирането на пари, финансирането на тероризма и пролиферацията. Притежава редица сертификати и удостоверения за успешно преминати курсове и обучения в различни сфери. Иван Кавръков е един от основните съставители на текста на новия ЗМИП, като е бил член на няколко междуинституционални работни групи имащи за цел изготвянето на новия ЗМИП за въвеждане и прилагане на Четвъртата директива на ЕС за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Иван Кавръков е бил и външен хоноруван експерт по съвместен проект на Съвета на Европа и Европейския съюз, в рамките на който извършва цялостна експертна оценка на законодателството на Република Киргизстан в областта на превенцията на изпирането на пари и борбата с финансирането на тероризма. Бил е и юрисконсулт в частния сектор.

Завършва висшето си образование с отличие през 2009 г. в Нов Български Университет – гр. София, специалност „Право“ и придобива юридическа правоспособност през същата година.

Антон Михайлов

Антон Михайлов

Юрист, началник отдел "Вътрешен контрол" в инвестиционен посредник, off counsel на една от най-реномираните адвокатски кантори в София, както и съветник на различни задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) лица във финансовия сектор

Преди това, близо 12 години е работил в Комисията за финансов надзор, като работата му е била последователно свързана с лицензиране на инвестиционни посредници, проверка и анализ на тяхната дейност, включително оценка на ефективността на вътрешния им контрол и одит, извършвани по приложението на ЗМИП и ППЗМИП. Извършил е над 50 проверки на място на задължени по ЗМИП лица.

Антон Михайлов придобива опита си в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари, чрез работата си повече от 17 години в сектора на капиталовия пазар. Участвал е като лектор на различни събития свързани с материята. Има публикации в областта на капиталовите пазари и участия в различни обучения в държави от ЕС. Занимава се с анализ и оценка на риска при някои видове пазарни участници, като се концентрира върху вътрешния контрол и управлението на правния риск.

Антон Михайлов е завършил специалност „Право” в СУ „Св. Климент Охридски”, магистратура по „Мениджмънт” към Стопанския факултет на същия университет и магистратура „Национална сигурност“ в Академията на МВР.

Трифон Трифонов

Трифон Трифонов

Юрист, директор на дирекция Международна дейност, кординация и контрол в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ)

Преди формирането на КПКОНПИ е изпълнявал длъжността главен секретар на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Г-н Трифонов е бил и ръководител на аналитичния отдел на Дирекция „Финансово разузнаване“ към Държавна агенция „Национална сигурност“, където е отговарял за анализа и предприеманите действия по получаваните в Дирекцията доклади за съмнителни операции от задължените по Закона за мерките срещу изпирането на пари лица.

В качеството му на експерт в областта на противодействието на изпиранато на пари, повече от четири години, г-н Трифонов е бил гост лектор по проекти на Академията на МВР. Участвал е като лектор в сферата на противодействие на изпирането на пари и отнемането на престъпни активи и в много проекти на Националния институт по правосъдие и на други организации с компетенции в материята. Бил е представител на Република България в редица конференции и семинари, организирани от Европол, ОЛАФ, Монивал и ЕК в страната и чужбина. Съавтор е на Наръчника за разследване на изпирането на пари в България, както и на научното издание „Стандартизирано обучение за финансово разследване на организираната престъпност и тероризма”. Участвал е и участва като член на различни работни групи и комисии по изготвянето закопроекти в областите на противодействие на изпирането на пари и отнемането на престъпни активи (гражданска конфискация), както и в изготвянето на инструкции, свързани с междуинституционалното взаимодействие в тези области.

Освен като юрист, Трифон Трифонов се дипломира и като икономист, специалност „Финанси“, като притежава и магистърска степен по „Стратегическо управление и лидерство“.

Прокурор Ваня Несторова

Прокурор Ваня Несторова

Прокурор във Върховна касационна прокуратура (ВКП)

Ваня Несторова работи като прокурор повече от 25 години, като от близо 20 години е във ВКП. В периода 2006 г. – 2013 г. е била ръководител на сектор „Противодействие на изпирането на пари“ в специализирания отдел „Противодействие на организираната престъпност и корупцията“ във ВКП. Участвала е в оценителни мисии в Латвия и Финландия като национален експерт в петия кръг на съвместни оценки „Финансови престъпления и финансови разследвания“, организиран от Генералния Секретариат на Съвета на ЕС. Съавтор на Наръчник за разследване на изпиране на пари. Ваня Несторова е завършила право в Софийски университет ”Св. Климент Охридски”, както и магистратура по международни отношения със специалност „Право на Европейски съюз“ към Софийския университет ”Св. Климент Охридски” и Университета Нанси 2, Франция.

Диана Каменова

Диана Каменова

Директор на Дирекция "Съответствие – Специализиран мониторинг и контрол“ (Compliance & AML Department) в една от водещите банки в България – Първа инвестиционна банка АД

Дирекцията е специализираното звено, което се занимава с превенцията и противодействието на изпирането на пари. Г-жа Каменова ръководи това звено близо десет години, като от откриването му активно участва в създаването на вътрешните системи и процедури. Под нейно ръководство е разработен и внедрен специализиран AML софтуер, както и е въведена AML система от вътрешни политики, процедури, контроли и програми за обучение на служителите. Изготвя процедури за идентифициране на външни неправомерни действия, типологии и изследване на случаи при злоупотреби с нови технологии, продукти и сделки. Диана Каменова е член на работната група по предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма към УС на Асоциация на банките в България (АББ) и член на Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS). В областта на превенцията срещу изпиране на пари и финансиране на тероризъм специализира в Люксембург, ACAMS и в Лондон, Citigroup Academy.

Диана Каменова е магистър по икономика от Vienna University of Economics and Business (WU), Австрия и Университета за национално и световно стопанство (УНСС), София.